FRAUDE FISCAL

Cédula: V-12795215
Nombre: DEICY DEL VALLE NUÑEZ HERNANDEZ
Estado: EDO. MONAGAS
Municipio: CE. MATURIN
Parroquia: PQ. ALTOS DE LOS GODOS
Centro: UNIDAD EDUCATIVA PADRE LUIS ORMIERES FE Y ALEGRIA
Dirección: SECTOR LA MURALLITA DERECHA CALLE 2. IZQUIERDA CARRERA 6. FRENTE CARRERA 3 A 300 METROS DE LA AVENIDA EL EJERCITO EDIFICIO

DETALLES

Estafa por 70000 dls, Usa cheques de empresas americanas cerradas en años anteriores, los deposita en cuentas americanas de los clientes, los cheques se ven efectivos inmediatamente el cliente paga y a los 2 días el cheque rebota haciendo así su estafa.

Empresa que recibe el pago de la que es socia:
Banesco
Inmobloq Bienes y Raices CA
RIF J-405224070
CTA 01340820358201019236

Empresa en EEUU:
INTERNATIONAL ART & DECOR INC
PAVA, ERNESTO
4956 SHERIDAN ST
HOLLYWOOD, FL 33021

Cheque de Persona Natural:
Alejandro Velez

MAS INFORMACIÓN

Teléfono: 04148716248

Dirección: Calle 7 Casa No. 10 Sector la Florida. Parroquia Alto de los Godos, Maturin Edo Monagas a 100 mts de la Av El Ejercito

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V-12795215 Cedula

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