FRAUDE FISCAL

Cédula: V-14052352
Nombre: SILVIA MARINA HERMOSA PEREZ
Estado: DTTO. CAPITAL
Municipio: CE. BLVNO LIBERTADOR
Parroquia: PQ. EL RECREO
Centro: UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO CERVANTES
Dirección: URBANIZACIÓN LAS PALMAS DERECHA AVENIDA LAS PALMAS. IZQUIERDA AVENIDA LAS ACACIA. FRENTE AVENIDA ANDRES BELLO FRENTA AL CONCESIONARIO CHEVROLET QUINTA

DETALLES

SE DENUNCIA A LA CIUDADANA SILVIA MARINA HERMOS PEREZ CEDULA 14.052.352 FECHA DE NECIMIENTO 18/08/1979 POR SER ESPOSA Y COMPLICE DEL ESTAFADOR WILMER ENRIQUE BRICEÑO PERDOMO, ESTE SE HACE PASAR POR SOCIO DE DIOSDADO CABELLO PARA CAPTAR VÍCTIMAS, UNA DE LAS EMPRESAS CON LAS QUE ESTAFA ES INCONVI, C.A RIF: J-30730781-1 QUE ES UNA EMPRESA DE MALETÍN HACE CONTRATOS Y CUANDO LE DAN EL ANTICIPO NO EJECUTA LA OBRA TAL Y COMO LO HIZO EN UNA OBRA UBICADA EN LA REPRESA DE PANAQUIRE Y OTRA EN CHARALLAVE CON LA EMPRESA BRASILEÑA CAMARGO CORREA, NO LE PAGÓ PRESTACIONES SOCIALES A SU PERSONAL OBRERO Y EMPLEADO. SOLICITA ALQUILERES DE MAQUINAS Y CAMIONES Y NO CUMPLE CON EL PAGO.. ES UNA PERSONA MUY HABILIDOSA, TIENE MUCHA LABIA PARA CONVENCER, NO TIENE RESIDENCIA FIJA TÍPICO DE TODO ESTAFADOR, TIENE VARIAS DENUNCIAS ANTE EL C.I.C.P.C Y NO HAN PODIDO HALLARLO POR LA MISMA RAZÓN.

LA DEUDA EN FACTURAS QUE DEBEN ESTOS ESTAFADORES DA UN MONTO DE 9.591.680 BsF. OTRA DE LAS DEUDAS ES 800.000$ ESTA ES POR SOCIEDAD EN DOS OBRAS QUE COBRARON Y SE FUERON PARA PANAMÁ.

SE RECOMIENDA NO HACER NINGÚN TIPO DE NEGOCIOS CON ESTAS PERSONAS. ACTUALMENTE SE MOVILIZAN EN UNA TUNDRA COLOR MARRÓN PLACAS: A94CZ3K.

ESTAS PERSONAS NO TIENEN NADA DE EQUIPOS PARA EJECUTAR CONTRATOS, NO TIENEN NI UNA OFICINA, SOLO USAN SU CAMIONETA TUNDRA PARA APARENTAR SER CONTRATISTAS DE NIVEL.

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V-14052352 Cedula