FRAUDE FISCAL

Cédula: V-14232787
Nombre: ELIUSKA COROMOTO BALADI VELASQUEZ
Estado: EDO. MONAGAS
Municipio: MP. CARIPE
Parroquia: CM. CARIPE
Centro: ESCUELA BÁSICA ABRAHAM LINCOLN
Dirección: SECTOR CENTRO FRENTE AVENIDA AV ENRIQUE CHAUMER. DERECHA CALLE RAFAEL MARSGLIA. IZQUIERDA CALLE LAS CABREA A 100 METROS DE LA ALCADIA EDIFICIO

DETALLES

HERMANA DE MAFIOSO ELIAS BALADI
ROBO Y ESTAFAS INTERACIONALES CON DIVISA:

ESTAFADOR DE LECHUGAS. IMPLICADOS SON

SUPERPODEROSO MATURIN C.A (RIF J-307175370) CON BANESCO PANAMA CUENTA DE AHORRO 201000566931
FIGUERA NEMER BADEER NASIB CON CEDULA: V-14620740.
KHOURI MEKEL SEMAAN CON CEDULA: V-12793614

DENUNCIADO POR DIEGO RIVAS, V-18587544

V-18587544 Cedula

ELIAS BALADI ESTAFADOR FOTOS, V-16142981

V-16142981 Cedula