FRAUDE FISCAL

Cédula: V-14620740
Nombre: BADEER NASIB FIGUERA NEMER
Estado: EDO. MONAGAS
Municipio: CE. MATURIN
Parroquia: PQ. SANTA CRUZ
Centro: COMPLEJO EDUCACIONAL NACIONAL LAS CAROLINAS
Dirección: SECTOR LAS CAROLINAS DERECHA CALLE LOS SAMANES. IZQUIERDA CALLE LAS MARIAS. FRENTE CALLE PRINCIPAL DE LAS CAROLINAS A 200 METROS DE MODULO POLICIAL

DETALLES

ROBO Y ESTAFA INTERNACIONAL CON DIVIDAS:

ESTAFADOR DE LECHUGAS. IMPLICADOS SON

REPRESENTANTE LEGAL BALADI VELASQUEZ ELIAS ALBERTO CON CI V-16.142.981 / V-16142981

SUPERPODEROSO MATURIN C.A (RIF J-307175370) CON BANESCO PANAMA CUENTA DE AHORRO 201000566931
KHOURI MEKEL SEMAAN CON CEDULA: V-12793614

Amenazando a sus clientes, psicópata completa. Cedula denunciado con migracion de Panamá.

DENUNCIADO POR DIEGO RIVAS, V-18587544

V-18587544 Cedula

PHOTOS

V-14620740 Cedula

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