FRAUDE FISCAL

Cédula: V-15103076
Nombre: MARCOS ALFONSO GUDIÑO VILLARREAL
Estado: EDO. COJEDES
Municipio: CE. EZEQUIEL ZAMORA
Parroquia: PQ. SAN CARLOS DE AUSTRIA
Centro: UNIDAD SANITARIA CANDIDO DIAZ CARBALLO
Dirección: SECTOR: CENTRO. FRENTE CALLE MANRIQUEZ. IZQUIERDA CALLE PAEZ. DERECHA CALLE SALIAS. REFERENCIA SECTOR CENTRO, CALLE PAEZ CRUCE CON CALLE SILVA, FRENTE A LA ALCALDIA DE SAN CARLOS

DETALLES

Fraude con cupos Venezolanos y falsificacion de reportes de contra cargos.
Operando con el perfil Jose Montilla en Facebook: jose.montilla.75, jairomahecha.754, lechugaactiva, arquitect.987, LECHUGA FUERTES, cralos.good, TRAVELTOURS CA y https://www.facebook.com/profile.php?id=100008303631036 (Andres Polania)
Whatsapp: 0050768044784
Telefono: +507-64839778
Telefono Vzuela: +584121988598
Telefono Ecuador: 00593987556204
Banesco: 01340438174381027884

REPORTES FALSIFICADAS DE MARCOS
REPORTE FALSA 1
REPORTE FALSA 2

EVIDENCIA
1. Rasparon con CORPORACION HABITAT S.A. pero los reportes de contra cargos vienen de otra sociedad, OFFSHORE ZONE PANAMA, INC.
2. Las fechas de los contra cargos no tienen ningún sentido, ni que falta montos por unas TDCs
3. Si es MASTERCARD, sale "4863 - Cardholder Does Recognize - Potential Fraud"
4. Cada reverso de MASTERCARD sale: "83 - Fraude - Ambiente de Tarjeta Ausente"
5. Cada persona que metio un contra cargo no va a meterlo el mismo día.
6. Para TDCs Venezolanas lo normal es 1 contra cargo por cada 250 TDCs.
7. El logo se mueve en paginas 1, 2 y 3.
8. Falta contra cargos por partes de varias TDCs. No tiene sentido.
9. Credicorp Bank en Panama no reconoce los reportes.
10. El reporte contra cargo de Credicorp sale de:

Application: Microsoft Reporting Services 10.0.0.0
PDF Producer: Microsoft Reporting Services PDF Rendering Extension 10.0.0.0
PDF Version: 1.3 (Acrobat 4.x)
y siempre tiene el titulo: "ec_email_chargebacks"

Los reportes falsos salieron de:

Application: PDFCreator Version 1.7.2
PDF Producer: GPL Ghostscript 9.10
PDF Version: 1.5 (Acrobat 6.x)
y con el titulo: "ECOMMERCE"

11. No hay numero de referencia en los reportes falsos.
12. No hay ID del caso ni descripcion.

INFORMACION ADICIONAL
Direccion: Cojedes municipio ezequiel zamora parroquia san carlos de austria residencias roraima torre III piso 3 apartamento 3B.

Salio del pais el 26-01-2014 numero de vuelo CM220 de maiquetia a Panama.

Tiene Registros Policiales e indica un delito: fue detenido por resistencia a la autoridad. Por cicpc de san carlos en fecha 09-10-2012. Expediente I-736700

FAMILIA

V-15103076: MARCOS ALFONSO GUDIÑO VILLARREAL
V-17123180: GUZMAN ALFONSO GUDIÑO VILLARREAL
V-17123181: ALFONSO JOSE GUDIÑO VILLARREAL
V-18095501: LEONARDO EMIRO GUDIÑO VILLARREAL
V-18095512: CIRO EDUARDO GUDIÑO VILLARREAL

PHOTOS

V-15103076 Cedula

V-15103076 Cedula