FRAUDE FISCAL

Cédula: V-17363149
Nombre: RUBEN DARIO BOLIVAR SARABIA
Estado: EDO. ARAGUA
Municipio: CE. GIRARDOT
Parroquia: PQ. LOS TACARIGUAS
Centro: ESCUELA BASICA ATANACIO GIRARDOT Dirección: BARRIO LA COROMOTO FRENTE CALLE 101. IZQUIERDA CALLEJÓN LA RADIO.
DERECHA CAMINO RES. TORRE BOLIVARIANA AREPERA EL BRAZON EDIFICIO

DETALLES

NO HACER NINGUN TIPO DE NEGOCIO CON ESTA PERSONA
ESTA ESTAFANDO UTILIZANDO DATOS DE OTRAS PERSONAS PARA HACER TRIANGULACIONES
El estafador entrega los siguientes datos bancarios:

Banesco
01340986229861003804
Ruben bolivar
CI: 17363149
Y se logra ubicar su información y perfil de Facebook
https://www.dateas.com/…/bolivar-sarabia-ruben-dario-2900076
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=511328132256217&set=pb.100001371049770.-2207520000.1458755653.&type=3&theater

Luego entrega otra cuenta bancaria

Banesco
01340986289862007071
Yajaira ceballos

7184746 Y al pasar esta cédula de Yajaira Ceballos por Lista Tascón (Base de Datos del CNE de 2004)
Se logra sacar la información adjunta en el capture.
Es de destacar que ambas personas tienen centro de votación en Maracay, Sector Caña de Azúcar.
Se presume que son familiares, posiblemente habitan en el mismo sitio
(la dirección de Yajaira a 2004 es la que aparece en la captura de La Lista Tascon),
o muy cerca. En el mismo sector. No se descarta complicidad de Yajaira Ceballos, es decir,
pleno conocimiento de la estfafa.. No se ha logrado ubicar su Facebook,
sin embargo, se sugiere NO enviar saldo a ninguna de esas dos cuentas y bloquear
todos los perfiles de los estafadores en el post anterior.


Adicionalmente, haciendo una búsqueda en Facebook del nombre que se encuentra en el link del perfil
de Luis Henriquez García, "danialbertoyonde.yonde" , se logro dar con este otro perfil

https://www.facebook.com/dany.molinaalvear…

Dada las características de ese perfil se sugiere darle bloqueo preventivo también.
Se les recuerda los tres perfiles falsos a bloquear:
https://www.facebook.com/danialbertoyonde.yonde?fref=nf

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005727408686&fref=ufi
https://www.facebook.com/unavainloka
-Actualización-
Otra cuenta que usan para la estafa
Cuenta corriente

0134-0946-36-0001400511
Carmen bortolotti

8136746
[email protected]

MAS INFORMACIÓN

Facebook: https://www.facebook.com/RubenShox