FRAUDE FISCAL

Cédula: V-17686911
Nombre: LUIS RAFAEL MOTA DANELLIS
Estado: EDO. MIRANDA
Municipio: MP. LANDER
Parroquia: PQ. OCUMARE DEL TUY
Centro: ESCUELA PRIMARIA BOLIVARIANA MIRANDA
Dirección: SECTOR: EL CHAPARRAL. FRENTE CALLE FALCON. IZQUIERDA CALLE SAN DIEGO. DERECHA CALLE BAJADA DE LOS FIAT. REFERENCIA CALLE FALCON BARRIO CHAPARRAL OCUMARE DEL TUY

DETALLES

LUIS RAFAEL MOTA DANELLIS ALIAS EL CUCUTEÑO

Este malviviente es un estafador, ladron, delincuente de poca monta, lavador de dolares, chanchullero que se dedica a clonar tarjetas de credito para rasparla y sacar los dolares cadivi, ya la fiscalia, el cicpc y el sebin estan al tanto de sus andanzas. Se llama LUIS RAFAEL MOTA DANELLIS, C.I. 17.686.911 utiliza unas cuentas en diferentes bancos a nombre de MOTA ELECTRONIC rif J-311339752, dice que vive en charallave pero segun su ultimo tramite de pasaporte vive en ocumare del tuy. BBVA Banco Provincial: 01080505880100115870

Este estafador utilizaba una pagina de facebook llamada tusfinanzascucuta por donde ofrecia varios servicios para captar clientes interesados y se ayudaba de varios amigos que le recomendaban en diversas publicaciones, una vez captado el cliente cometia sus fechorias y cierra la pagina y desactiva el celular, lo que no contaba este estafador es que un persistente cliente se dio a la tarea de investigar y logra identificarlo.

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V-17686911 Cedula

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PRUEBAS DE OTRO ESTAFADO
Aqui las pruebas de otra persona que fue estafada por Luis Rafael Mota Danellis, el modus operandi en este caso fue a traves de su pagina en Facebook "Tus Finanzas Cucuta" donde en este caso le ofrecio a la persona el servicio de tramite de tarjetas de credito y un supuesto tramite en Cadivi, a lo cual la persona afectada le transfirio $292 via transf electronica (Payoneer) por el tramite a realizar, anexo dejan pruebas de la estafa cometida.

Parte de la conversacion con el estafador a traves de su Fanpage.

Disputa iniciada con Payoneer para congelar su cuenta y devolucion de parte del dinero robado.

Comprobante de transferencia de la persona afectada a la cuenta de Luis Mota.

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V-17686911 Cedula

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