FRAUDE FISCAL

Cédula: V-18280475
Nombre: LUIS CARLOS CEDEÑO MALAVE
Estado: EDO. ANZOATEGUI
Municipio: MP. GUANTA
Parroquia: PQ. GUANTA
Centro: CASA DE LA CULTURA
Dirección: SECTOR: LA MONTANITA. FRENTE AVENIDA TORONOIMA. IZQUIERDA CALLE PRINCIPAL. DERECHA BULEVAR TORONOIMA. REFERENCIA PLAZA MIRANDA

DETALLES

ESTAFA POR MAS DE 500 MIL BOLIVARES FUERTES

ANTONIO VALDES MORE, apodado como TONY de nacionalidad cubana-española PASAPORTE P179957 apodado como “EL CUBANO”. Tiene 26 Años, esta residenciado en El Estado Anzoátegui ofrece verdes a 3 puntos por debajo de Dólar y alegando que sus ventas sona partir de 10 mil y que vende porque debe reinvertir en sus negocios, los datos bancarios que aporta para que se le hagan las transferencias o cheques, Cuenta Personal MERCANTIL 01050046031046775634 P179957. El número de teléfono es 0424-8221105.

Las estrategias para que le crean que tiene mucho dinero, es decir que vive en LAS VILLAS, una de las zonas más caras de Lecherías Estado Anzoátegui…Así como que tiene apartamentos en Panamá alquilados en verdes y una empresa de venta de Repuestos para carros y carburadores en Venezuela. Envía transferencias chimbas montadas desde el BOA, BANK POPULAR DE PUERTO RICO Y BANESCO PANAMA. También Pide las transferencias o depósitos a nombre de amigos alegando que son sus asistentes como en el caso de su amigo Luis Carlos Cedeño C.I: 18.280.475 siendo posiblemente su cómplice en las estafas.