FRAUDE FISCAL

Cédula: V-18757171
Nombre: YORMAN ALEJANDRO MUÑOZ YOVERA
Estado: EDO. YARACUY
Municipio: MP. SUCRE
Parroquia: CM. GUAMA
Centro: ESCUELA BASICA BOLIVARIANA JOSE TOMAS GONZALEZ
Dirección: SECTOR CENTRO FRENTE AVENIDA BOLIVAR. DERECHA CALLEJÓN LOS PEREZ. IZQUIERDA CALLEJÓN LOS MENDOZA DIAGONAL AL JARDIN DE INFANCIA PEDRO CORDIDO CASA

DETALLES

En esta oportunidad quiero denunciar al ciudadano YORMAN ALEJANDRO MUÑOZ YOVERA C.I. V- 18.757.171 nació el 21/04/1.989. A principio del Mes de Febrero este individuo contacto conmigo por medio de una página web llamada www.Localbitcoins.com, con el usuario como se identifica llamado GAMP este es su link https://localbitcoins.com/accounts/profile/GAMP/ a través de la cual se realiza operaciones de compra y venta de una moneda virtual llamada BITCOIN.

Esta persona hizo una transferencia desde el Banco Occidental de Descuento (BOD) desde la cuenta N°01160483830008863636 el día 13 Febrero 2.017 por un monto de UN MILLON CINCUENTA MIL BOLIVARES EXACTOS (Bs. 1.050.000,00). a mi cuenta jurídica BOD para comprar la cantidad 0,23333 Bitcoins. con una excusa y otra donde me enviaba que era que quedo colgada la transferencia, me enviaba comprobante como estaba aprobada por el banco, en la cual yo confiada, más que ya había sido comprador en varias oportunidades, sin ningún tipo de problemas, me fue sacando poco a poco por la urgencia que tenía, y negociaciones en espera hasta llegar la cantidad de 0,30830163 en bitcoins, que tenía un valor de Bs 1.445.444,00 nunca fue recibida a mi cuenta BOD dicho monto, se hizo el reclamo al banco personalmente y por correo, por este recibí contestación del banco donde respondieron textualmente.

"En respuesta a su requerimiento, le informamos que a nivel de sistema no se verifica transferencia debitada para el día 13/02/17 por el monto antes mencionado. Para validar mayor información debe comunicarse con nosotros el Emisor de la transferencia"

Es decir, me paso un comprobante falso.

Pasando los días, 10 para ser exactos, hace un deposito con un cheque por un monto de SEIS MILLONES BOLIVARES EXACTOS (Bs. 6.000.000,00) a mi cuenta Jurídica BANESCO para pagarme la cantidad que tenía pendiente y la diferencia devolverle en Bitcoins, me pedía insistentemente que tenía una negociación que él estaba urgido que le pasara 0,400 bitcoins, siempre asegurando que era cheque del mismo banco, y se haría efectivo el mismo día apenas pasara por la cámara de compensación, era tanto su insistencia que me hizo sospechar la validez del cheque, pasando las 24 horas el cheque fue devuelto, esperando casi un mes para la entrega por parte de Banesco, el cheque no tenía fondos y para mi sorpresa era de otro banco, lo hizo con mala fe y alevosía.

Como todo un estafador hizo varias compras y ventas de bitcoins sin ningún tipo de problemas y cantidades considerables, ya fuera de la plataforma de Localbitcoins, Depositaba tanto en dólares como en Bolívares, es decir ya se estaba haciendo costumbre y confianza, en las negociaciones. Hasta dar la estocada final.

Al parecer ya tiene varias denuncias por SURBITCOINS y LOCALBITCOINS.
- Les anexo las conversaciones por Whatsapp como prueba.
- Copia del Cheque que fue devuelto. Por un monto de Bs 6.000.000,oo (6 millones)
- Comprobante de la transferencia de BOD (falsificada)
- Email del banco BOD respondiendo que no se realizó ninguna transferencia.

Sus cuentas personales involucradas
YORMAN ALEJANDRO MUÑOZ YOVERA
C.I. V- 18.757.171
BANESCO N° 01340405454051055925
BOD N° 01160483830008863636
Número telefónico 0414-5549544
Vive en Yaracuy


MAS INFORMACIÓN

Teléfono: 0414-5549544

PHOTOS

V-18757171 Cedula

V-18757171 Cedula