FRAUDE FISCAL

Cédula: V-19465254
Nombre: JOEL ABRAHAM UREA ROSALES
Estado: DTTO. CAPITAL
Municipio: CE. BLVNO LIBERTADOR
Parroquia: PQ. CARICUAO
Centro: UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL BOLIVARIANA TOMAS VICENTE GONZALEZ
Dirección: SECTOR UD2 IZQUIERDA AVENIDA PRINCIPAL UD2. FRENTE AVENIDA PRINCIPAL UD2.
DERECHA TRANSVERSAL SEGUNDA DETRAS DE LA ESTACION DE METRO DE CARICUAO EDIFICIO

DETALLES

FRAUDE ELECTRONICO POR DIVISAS PAYPAL
JOEL ABRAHAM UREA ROSALES - https://www.facebook.com/joel.urearosales

Diversas Triangulizaciones y Disputas.
- ESTAFADOR....: Joel Abraham Urea Rosales
- Cedula.......: V-19.465.254
- ESTAFADOR 02.: Jose Navor useche Romer (Misma persona que el primero)
- Cedula 02....: V-8.099.168
- Facebook.....: https://www.facebook.com/joel.urearosales
- Telefono.....: 0412-014-36-58
- Correos PayPal: [email protected] / [email protected] / [email protected] /
[email protected] / [email protected] / [email protected]
- Dirección....: CARACAS - CARICUAO UD2.
- Dirección 02.: CARACAS - Santa Teresa 01, Calle 13 Sector 2. 1215 Miranda.
- Otros Perfiles de Facebook Vinculados al Estafador:
1. El Conocido Estafador que se hace llamar "Jose Alexis Perez": https://www.facebook.com/joseperezpaypal
2. Oscar Antonio Otaiza Rojas: https://www.facebook.com/oscar.otaiza.3 (PayPal [email protected])
3. Luis Cordero Gûere: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004662484496 (PayPal [email protected])

- Cuentas bancarias usadas para la estafa:
- Cuenta N°1
Tituar...: Guillermo Gutierrez
Cedula...: V-22.758.644
Entidad..: BANESCO
N° Cuenta: 01340372473723015056


- Cuenta N°2
Tituar...: Dehivis Guzman
Cedula...: V-11.199.105
Entidad..: BANESCO
N° Cuenta: 0134-0053-9205-3306-2303



- Cuenta N°3
Tituar...: Wilfredo Leandro
Cedula...: V-6.251.403
Entidad..: BANESCO N° Cuenta: 0134-0372-4837-2301-7610

- Cuenta N°4 Tituar...: Wilfredo Leandro Cedula...: V-6.251.403 Entidad..: Provincial N° Cuenta: 0108-0015-3501-0001-9614

- Familiares: https://www.facebook.com/luisana.torres3 (NOVIA)
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004956798778 (SUEGRA)
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009001527002 (SUEGRO)
https://www.facebook.com/dayanaurea
https://www.facebook.com/sofia.gamezurea
https://www.facebook.com/eduardoalejandro.contrerasurea.7
https://www.facebook.com/flor.urea
https://www.facebook.com/peggy.urea
https://www.facebook.com/canelourea
https://www.facebook.com/f.d.urea.r
https://www.facebook.com/stefanoobu
https://www.facebook.com/frederick.rosales.79



Tambien usa este perfil https://www.facebook.com/angelvis.carmona1234?fref=ts



MAS INFORMACIÓN

Facebook: https://www.facebook.com/joel.urearosales

Teléfono: 0412-014-36-58

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