FRAUDE FISCAL

Cédula: V-19516231
Nombre: ALEXIS FRANCISCO MAGALLANES NARANJO
Estado: EDO. ARAGUA
Municipio: MP. SUCRE
Parroquia: CM. CAGUA
Centro: UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO ARAGUA ESTUDIANTIL
Dirección: URBANIZACIÓN CIUDAD JARDIN FRENTE AVENIDA PRINCIPAL. DERECHA CALLE FLORIDA. IZQUIERDA CALLE 2-10 CERCA DEL TANQUE DE CIUDAD JARDIN EDIFICIO

DETALLES

ESTAFADOR DE TERCER GRADO.

https://www.facebook.com/ministerio.jireh.35
Fecha de Nacimiento: 23/09/1990

Ventas de cupos electronicos robadas. Varias denuncias verificadas. 454042***0588 robado Marzo 26, 2014 por $300. 454042***8128 robada Marzo 26, ,2014 tambien por $100.
Cuenta Facebook: ministerio.jireh.35
0412-9401177 (numero suspendido)
0412-1427318
0295-2642981
+507-6608-2391
MINISTERIO JIRETH
Cuenta Paypal: [email protected], nombre: Alexis Magallanes Naranjo
Contacto laboral: Julian Vivas
Correo-E: [email protected]

IMPLICADOS:
VICTOR H. FLORES C.
direccion actual: margarita pampatar casa 9101 urb playa el angel tlf: 0295-2642981 / 0412-1427318
KAREN J. PEÑALOZA R.
(0424).346.31.31
(0414).490.58.61

QUEJA DE VICTIMA
el señor me debe la cantidad de 1000$ que le compre por transferencia le pague integro todo su dinero y me paso un recibo de transferencia falso de credicorpbank dicha transferencia nunca se hizo efectiva, dicha negociacion se efectuo el 01/06/2014 y hasta la fecha no me ha pagado tambien me de 1,490$ que le transferi por el negocio de un vehiculo dicho negocio tampoco se realizo debido a la falta de honestidad y seriedad de este sr el dia 16/04/2014 a nombre de stanley nieves. el dia jueves de la semana pasada realizo el deposito de un cheque en mi cuenta provincial por la cantidad de 168.000bs diciendome que el deposito lo habia mandado hacer por que el se encontraba en panama y que el cheque era del banco bicentenario el dia de ayer el cheque aparecio devuelto por falta de fondos le escribo y me dice que el dia de hoy me va a pagar en dolares en mi cuenta en panama via PIN luego me elimina y me escribe un correo el dia de hoy a las 10am diciendo que ya me va a depositar y aun estoy esperando el deposito el cheque no era del bicentenario el cheque era de banesco y era un cheque de su titularidad aun teniendo mi cuenta bancaria banesco realiza el deposito en el provincial por que el cheque

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V-18216887 Cedula

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