FRAUDE FISCAL

Cédula: V-7947736
Nombre: MARIA ALEJANDRA MARCANO
Estado: EDO.NVA.ESPARTA
Municipio: MP. GARCIA
Parroquia: PQ. FRANCISCO FAJARDO
Centro: CENTRO DE EDUCACION INICIAL SANTIAGO MARINO
Dirección: URBANIZACIÓN VALLE VERDE IZQUIERDA AVENIDA CRUZ DEL PASTEL. FRENTE CALLE PRINCIPAL FRENTE AL BLOQUE 4 DE LA URBANIZACION VALLE VERDE EDIFICIO

DETALLES

Estafa por 70000 dls, Usa cheques de empresas americanas cerradas en años anteriores, los deposita en cuentas americanas de los clientes, los cheques se ven efectivos inmediatamente el cliente paga y a los 2 días el cheque rebota haciendo así su estafa.

Empresa que recibe el pago de la que es socia:
Banesco
Inmobloq Bienes y Raices CA
RIF J-405224070
CTA 01340820358201019236

Empresa en EEUU:
INTERNATIONAL ART & DECOR INC
PAVA, ERNESTO
4956 SHERIDAN ST
HOLLYWOOD, FL 33021

Cheque de Persona Natural:
Alejandro Velez

MAS INFORMACIÓN

Teléfono: 04148658390

Dirección: Av Orinoco con calle 30, Res Melany Josefina, Torre Isabel Piso 1 Apto D, Sector Centro, Maturin Edo Monagas. Parroquia San Simon Frente Hotel Castillo de los Sueños.

Correo [email protected]


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V-7947736 Cedula

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