FRAUDE FISCAL

Cédula: V-8351666
Nombre: JOSE EMILIO MONGUE URBINA
Estado: EDO. MONAGAS
Municipio: CE. MATURIN
Parroquia: PQ. ALTOS DE LOS GODOS
Centro: CENTRO DE FORMACION INTEGRAL PARA EL TRABAJO
Dirección: SECTOR LAS COMUNALES DERECHA CALLE 10. IZQUIERDA CALLE 10. FRENTE CALLE 5 ESTADIO DE LAS COMUNALES EDIFICIO

DETALLES

Estafa por 70000 dls, Usa cheques de empresas americanas cerradas en años anteriores, los deposita en cuentas americanas de los clientes, los cheques se ven efectivos inmediatamente el cliente paga y a los 2 días el cheque rebota haciendo así su estafa.

Empresa que recibe el pago de la que es socio:
Banesco
Inmobloq Bienes y Raices CA
RIF J-405224070
CTA 01340820358201019236

Empresa en EEUU:
INTERNATIONAL ART & DECOR INC
PAVA, ERNESTO
4956 SHERIDAN ST
HOLLYWOOD, FL 33021

Cheque de Persona Natural:
Alejandro Velez

MAS INFORMACIÓN

Facebook: https://www.facebook.com/joseemilio.mongueurbina

Teléfono: 02916516746

Dirección: Urb las Cayenas Calle 7 Manzana 4 Casa No 94 Parroquia Santa Cruz. Maturin, Edo Monagas. A 300 MTS de la escuela Carmen Douglas

PHOTOS

V-8351666 Cedula

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